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总统签署新法令 赌场列入反洗钱法监管范围

  菲华phhua.com讯:杜特地总统已签署了第10927号共和国法令,把赌场纳入2001年反洗钱法的受监管机构。

  杜特地总统是於7月14日,於上周五签署批准颁布该法例,该法说,包括网上博彩业或赌船在内的赌场现都被视为反洗钱法的受监管机构。

  第10927号共和国法例修改了第9160号共和国法例或反洗钱法。

  超过500万披索的现金交易或相当於此金额的其他货币现金交易现都是受该法例监管的范围之内,因此,必须向反洗钱委员会报告。

  在修订的法例中,反洗钱委员会仍必须等待上诉院发出的冻结果才能冻结疑似洗钱工具或财产。

  冻结令将立刻生效,有效期为20天。

  杜特地总统所签署的修订法例较参议员伊斯古地洛提议的修改缺乏力量。

  在伊斯古地洛於2016年11月提出的建议中,他提议把赌场丶地产发展商丶汇款公司丶博彩业仲介及高价值商品经销商纳入受该法例监管的机构。

  根据拟议的修改,这些实体将必须通报超过500万披索的现金交易。

  他们也提议允许反洗钱法发出单方面冻结令,该单方面冻结令将立刻生效,有效期将不会超过30天。

  然而,伊斯古地洛很感谢杜特地总统在7月21日举行的亚太洗钱防制组织会议及技术援助论坛之前签署批准颁布该修订。

  伊斯古地洛於7月19日的声明中说:“我很想感谢总统在举行亚太洗钱防制组织大会之前签署批准颁布该法例。现在,我们已遵守了准则,我们很希望菲律宾将不会再被列入黑名单。”

  在发生了菲国史上最大宗洗钱案——8100万美元孟加拉银行窃案之後,突显出菲国急需要更严厉的反洗钱法。

  据菲央行行长伊斯帛尼惹说,把赌场纳入反洗钱法的受监管机构将帮助加强打击非法现金的流入。

  在网络罪犯从孟加拉央行盗窃的钱在流入国内金融体系的一年之後,菲央行行长昨天作出该宣布。

  在马拉干鄢宣布杜特地总统签署批准颁布第10927号共和国法例之後,同时兼任反洗钱委员会主席的伊斯帛尼惹说:“这是非常令人欢迎的事态发展。它堵塞了我们法律框架中的关键缺口。这将大大加强我们防止非法资金进入菲国。”

  有鉴於此规定,伊斯帛尼惹说,反洗钱委员会秘书处已经在补充人手,以应付扩大了的受监管机构范围的规定。

  伊斯帛尼惹说,为了立刻执行第10927号共和国法例,当局将会加快起草实施细则,以便最迟在年底落实那些实施细则。

  伊斯帛尼惹补充:“将与赌场经营者,尤其是菲娱乐博彩公司制定实施细则。”。

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