首页 > 菲华快讯 > 反洗钱委会:2.6亿元进入副总统银行账户

反洗钱委会:2.6亿元进入副总统银行账户

  菲华phhua.com讯:反洗钱委员会说,副总统敏乃在2009年至2014年之间,其银行帐户的总存款金额为2亿6340万披索,比他在这段时间出任马加智市长和副总统的1300万披索工资总额多出很多。

  据昨晚的电视新闻报导,反洗钱委员会说,敏乃之存款金额与其工资金额之间的差异表明了银行帐户里的钱是来自非法来源,而且没有申报在副总统的资产负债净值报表。

  这些帐户与副总统有关的人的帐户都一同被上诉院冻结。

  反洗钱委员会调查了敏乃在马加智2号市政厅在兴建时的过去银行交易纪录。批评者声称该建筑是造价超标,因为敏乃收取工程项目回扣。

  该委员会发现敏乃与其财务顾问兼所谓的傀儡杰利·林凌彦拥有联名帐户。反洗钱委员会也发现,从这些帐户转账了几十万美元去加拿大。

  反洗钱委员会也调查了马加智市长俊俊·敏乃的银行帐户,并且发现他在2007年至2014年之间,有过数百万披索的交易纪录。帐户中有大约2680万披索存款,在这段时间,提取了1250万披索,尽管市长俊俊·敏乃在这段时间里的工资是一共大约800多万披索。反洗钱委员会说,这表明存在非法及未申报的活动。

  副总统不断表示指控是自由党针对他的抹黑攻击。

  市长敏乃尚未就此事发表声明。

  该报告也提到了菲童军和Alphaland Corporation之间的协议,这是马加智前副市长麦加道在调查敏乃的参议院听证会上揭发的事件。

  麦加道声称副总统从该交易中获得了至少2亿披索的回扣。他也说,林凌彦和Alphaland的总裁奥礼沓串谋透过後者的公司Noble Care Management Corporation隐瞒该笔钱。

  据反洗钱委员会的报告说,在2008年,菲童军和Alphaland达成协议不久後,两笔总共2亿披索钱存进了Noble Care的帐户。该笔钱也在不久後被提取。

  报告说:“尽管副总统不是股东或董事,然而,他利用这些人作为在Noble Care里的代表或傀儡。”

  反洗钱委员会也发现奥礼沓与敏乃的亲信拥有联名帐户,其中包括林凌彦和Agri-Fortuna Inc里一个叫做贝尔纳黛特·布道惹诺的人,该公司之前是属於敏乃家族的。从2009年至2014年,大约9亿披索的现金存款经过了这些帐户。

  GMA新闻部尝试联络奥礼沓,但是被告知对方在国外。奥礼沓在早前主张,菲童军-Alphaland的交易没有违法情况。

  反洗钱委员会也标签华商林江扬为傀儡,林江扬在参议院调查敏乃家族在描东岸拥有庄园时,已出面声称描东岸的庄园是属於他的。

  该报告说:“大量的资金交易丶交易的频率....。.以及林江扬的联名帐户的卷入,一切都指向利用这些实体作为傀儡的角度。”

  “因为这些实体和人都与副总统敏乃的利益有关,表明交易的资金是源自不法来源。”

  林江扬丶其公司和其亲人的多个银行帐户也包括在上诉院的冻结令中。

  此外,林江扬否认了指控。

  他说:“这已经是骚扰。首先,反洗钱委员会的报告内容都是假的,因为我们的一切交易都是完全公开的,而且是合法的交易。”

  反洗钱委员会说,它将继续调查,才能对报告中人提出可能的洗钱控诉。

 菲律宾指数-符号最新价涨跌涨跌幅时间
 PSEi Composite6,575.436,651.006,555.45-43.45-0.66%08/01 
 FTSE Philippines563.24563.24563.24-3.56-0.63%09/01 
 PHS All Shares3,788.283,822.363,779.04-26.20-0.69%08/01 
 PHS Banks And Financial1,486.651,502.951,486.65-18.46-1.23%08/01 
 PHS Holding Firms6,261.986,321.796,217.30-23.68-0.38%08/01 
 PHS Industiral10,548.0510,630.5210,490.37-23.34-0.22%08/01 
 PHS Mining And Oil9,692.939,737.639,635.43-44.83-0.46%08/01 
 PHS Property2,716.842,772.482,694.10-18.18-0.66%08/01 
 PHS Services1,439.861,461.051,439.86-22.69-1.55%08/01 

菲律宾比索PHP最新汇率。中间市场汇率,截止至 2009-02-24 格林尼治标准时间

  货币名称 货币代码 菲律宾比索兑目标货币 目标货币兑菲律宾比索
  美元(US Dollar) USD 1PESO = 0.02USD 1USD = 48.1PESO  
  欧元(Euro) EUR 1PESO = 0.02EUR 1EUR = 61.29PESO  
  英镑(British Pound) GBP 1PESO = 0.01GBP 1GBP = 69.29PESO  
  印度卢比(Indian Rupee) INR 1PESO = 1.04INR 1INR = 0.96PESO  
  澳大利亚元(Australian Dollar) AUD 1PESO = 0.03AUD 1AUD = 30.91PESO  
  加拿大元(Canadian Dollar) CAD 1PESO = 0.03CAD 1CAD = 38.58PESO  
  新加坡元(Singapore Dollar) SGD 1PESO = 0.03SGD 1SGD = 31.48PESO  
  瑞士法郎(Swiss Franc) CHF 1PESO = 0.02CHF 1CHF = 41.21PESO  
  马来西亚林吉特(Malaysian Ringgit) MYR 1PESO = 0.08MYR 1MYR = 13.12PESO  
  日元(Japanese Yen) JPY 1PESO = 2.01JPY 1JPY = 0.5PESO