【世界日报】一家本地公司已成为菲律宾证券交易委员会（SEC）的调查对象，因其在没有获得任何许可的情况下，吸引投资者投资其“冷冻产品”并筹集资金。
证券交易委员会执法和投资者保护部（EIPD）在其3月21日的公告中表示，达沃Prime Summit冷冻产品交易公司“无权向公众募集投资”，而且它似乎正在采用“庞氏骗局”的方式。
据其脸书上的帖子透露，该实体声称拥有贸工部区域办事处和市政府的许可，但证券交易委员会执法和投资者保护部表示它没有在该机构注册，也没有任何合法招揽投资的资格。
该部门指出，根据该实体网上的帖子显示，一个人必须首先在其办公室参加其定向研讨会，并使用可能需要1万至50万比索的投资计划。
据投资范围指出，“投资者在六个月的锁定期内最多可赚取120%的收益，即每月赚取20%的收益”。
在其样本计算中，1万比索的投资将在前五个月的每个月产生2000比索的利润，在第六个月则产生1.2万。
据菲律宾证券交易委员会的数据库，该实体“没有必要的许可和/或授权来征求、接受或接受公众的投资配售，也没有发行投资合同和《证券监管法》第3节定义的其他形式的证券的资格。”
并且，该投资计划“具有庞氏骗局的特征，新投资者的资金被用于向先前的投资者支付虚假利润，主要是为了有利于其上层招聘人员和先前的风险承担者，但在缺乏新投资者的情况下，对后续成员是不利的。”
该计划以20世纪20年代在美国诈骗投资者的意大利人查尔斯·庞兹的名字命名。
证券交易委员会的公告称：“使用‘庞氏骗局’以投资合同的形式提供和出售证券是欺诈和不可持续的，不是可注册的证券。”并表示该部门不会批准这样的计划。
证券交易委员会警告说，公司的幕后黑手，包括有影响力的人和代言人，如果他们继续招揽投资，将面临刑事诉讼。根据法院的酌处权，可处以500万比索的罚款和最高21年的有期徒刑，或两者兼施。
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