买卖虚拟币洗钱 水商捞逾200亿

刑事局电信侦查大队去年破获一起「假投资」诈骗集团，追查金流后发现40岁邱姓水商涉嫌透过买卖虚拟货币协助诈团洗钱，由于邱男频繁进出菲律宾等东南亚国家，警方等邱男返国后，一举逮获邱男及共犯4人，查出邱男经营水房不到1年半就经手3.2亿颗泰达币，估计市值逾200亿菲币，创下电侦大队查缉洗钱最高金额。

刑事局电侦大队与台中市警六分局去年10月破获仿冒「台新证券」股票投资APP的诈骗机房，查出至少20人受骗、财损约2500万元（台币），逮获主嫌曹男及共犯21人。警方溯源追查诈团金流，查出幕后水房负责人邱男，且邱男经常往返香港、菲律宾或马来西亚等国家，形迹可疑。

检警调查，邱男的水房与诈团合作，将被害人款项透过多层人头帐户转汇到境外虚拟货币交易所或个人币商购买虚拟货币，由邱男取得虚拟货币后变卖现金洗钱，邱则收取1％「水钱」牟利。

今年6月，警方趁邱返国时逮捕他，陆续查获该水房25岁廖姓外务、30岁陈姓水房头及31岁黄姓水房机手；检警发现，邱男虚拟货币钱包从去年2月到今年6月，经手的泰达币达3.2亿颗，换算台币市价约104亿8794万元；另转帐水房部分他经手的泰达币约216万多颗、市价约7000多万元（台币）。

检警并查扣邱男市价1300万元（台币）的蓝宝坚尼URUS及Lexus LM名车，及价值百万元的3只AP名表、笔电及现金21万元（台币）、毒咖啡包等赃证物，警方依诈欺、洗钱等罪嫌将邱男等人送办，检方讯后谕令邱男以10万元（台币）交保。【中时新闻】

一名州长和13名市长面临贿选调查

菲律宾马尼拉，2023年11月1日 - 吕宋岛的一名州长和 13 名市长因涉嫌与昨天的村长选举有关的贿选活动而接受调查。

选举委员会 (Comelec) 主席表示，民意调查机构正在“调查一名州长和 13 名市长，因为报道的贿选事件是在他们的房屋和场所内进行的。”

选举委员会负责人强调，地方政府官员不应干预选择。他说：“我们已提醒他们地方政府官员不要干预村长选举，因为他们这样做只会给选举带来问题。”

当局在收到贿选报告后立即部署选举官员进行调查。其中一些报道被证明是“假新闻”。选举委员会共收到168 份贿选报告，其中 28 起是在选举前提交的。

与 2022 年 5 月选举期间收到的 1,200 多份投诉相比，这 168 份贿选报告要少得多。

截至昨天，选举委员会正在准备对 46 名候选人提出贿选指控。94 项投诉仍在评估中，有待解决。对于今年的民意调查，选举委员会尚未收到任何使用数字钱包平台购买选票的报告。

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