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央行:“在一定条件下”放宽反洗钱法

  菲华phhua.com讯:  在菲律宾中央银行(BSP)认为,在一定条件下放宽反洗钱法,将使其更加有效。

  央行行长戴董戈周五在马加智储蓄银行协会年度会议上说,一个适当的法律框架,将确保预防犯罪活动的存在。

  他解释说,到今天为止,“非常严格的银行存款保密法”阻碍反洗钱活动。

  他说:“我们能够跟踪资金的流向,我们需要额外的权力,因为一旦资金进入银行存款,那是时线索变淡,我们无法进入检查。”

  因此,央行行长说,应该放宽反洗钱法,他指出,这应该在一定条件下进行。


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