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辘逊:疑涉洗钱案华商将和盘托出

  菲华phhua.com讯:据前参议员辘逊说,华商金王(音)将在明天面对参议员时和盘托出孟加拉银行8100万美元失窃洗钱案,并且纠正一些错误的证供。

  辘逊在发送给媒体的短信中说,金王是他的一个老朋友,对方在上周联络过他。

  辘逊说:“按照我的建议,金王承诺会在周二的参议院听证会中和盘托出。”

  金王在新加坡接受治疗後,於上周返回菲律宾。

  他是参议院调查该8100万美元洗钱案的一个主要人物。该笔失窃的巨款被存进了中华银行木星街分行的4个账户。

  金王被该分行的经理德义道确认是告诉她开立账户的人,该4个账户最後被发现是以假地址和虚构的人开立的。

  金王已被反洗钱委员会控告洗钱,协助转移赃款。

  黑客於2月5日,窃取了孟加拉央行在纽约联邦储备银行内之账户的8100万美元,并且汇到该中华银行分行的4个账户。该笔款项後来被焦结到以商人威廉・苏・吴(音)开立的一个账户,并且被汇款公司Philrem兑换成披索,其中一部分交给了中国籍的赌场仲介人许伟康,其馀汇给了Solaire赌场的经营公司Bloombery Hotels Inc.。

  反洗钱委员会说,Philrem也透过菲律宾国家银行的Eastern Hawaii Leisure Co., Ltd。的账户,转账了10亿披索或2160万美元给金王。

  辘逊说,在明天的蓝带委员会举行的调查会上,金王将说明和纠正某些资料提供者的一些错误证供。

  辘逊补充:“然而,我告诉他与其律师商谈。”

  金王的一名律师说,其当事人将在听证会上说出事实,否认他是该洗钱案的主谋。

  律师费勒说:“金王先生拥有真相。他将证明自己没有在躲,他将完全配合这次调查。”

  当被问及他是否认为金王是清白时,辘逊说,他将会等金王在明天的证供。

  辘逊说,他是在担任菲国警总监时认识金王的,他担保金王是一个没有参与任何非法活动的人。

  辘逊说:“就我所知,他没有参与非法活动,更不用说毒品或洗钱的活动。否则,我将会亲自拘捕他。”

  他说,金王曾於2001年被当作替死鬼,以便把他与毒品扯上关系。

  他所指的是当年参议院对毒品的调查,他当时被前军方情报长科布斯指控参与毒品交易。

  辘逊说,当时,科布斯和其他的指控者所指的王氏并非金王。

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