根据「华尔街日报」（WSJ）报导，孟加拉央行遭窃1.01亿美元案，关键人物29日否认精心策划这起窃盗案。他表示，两名中国大陆籍人士上月安排将失窃资金汇到菲律宾。

以菲律宾为据点的博弈仲介业者金恩．黄（Kim Wong，译音）在菲国参议院听证会上表示，他只是担任口译工作，协助这两人开立帐户，这些帐户当初收到那笔钱中的8100万美元。

调查人员说，那笔金额中的一大部分之後进入菲国隐晦的博弈业，大笔资金已换成筹码，他们还在追踪那笔钱的下落。

涉及的一家赌场，太阳赌场度假饭店（Solaire Casino and Resort）律师代表在29日听证会上表示，9亿披索（1900万美元）之後转入一个海外国际博弈仲介业者。总计有2900万美元由当地汇款公司PhilRem Services Corp.转入太阳赌场度假饭店，其馀则转给其他几位博弈仲介人，供在这个赌场赌博之用。

太阳赌场度假饭店律师代表西伐里奥．班尼．陈（Silverio Benny Tan）表示，度假饭店方面在3月初获知此窃案，冻结了2900万美元中的230万美元（1.07亿披索）。

金恩．黄在参院作证时指出，1名男子是来自北京的博弈仲介人高书华（Gao Shu Hua，译音），以及1名来自澳门的男子丁志泽（Ding Zhi Ze，译音），把那笔钱转入菲律宾。

菲国反洗钱组织上周已经对金恩．黄以及另一名博奕仲介人徐伟康（Xu Weikang，译音）提出违反菲国反洗钱法的刑事诉讼。（中央社）