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反洗钱法委会寻求延长 保管金王交出被盗款项

  菲华phhua.com讯:反洗钱委员会希望针对赌场仲介金王(音)所交出来的钱的资产保全令续期20天。

  总共83万595.50美元是黑客从孟加拉银行在纽约联邦储备局之账户中盗窃的8100万美元之一部分。

  为了反洗钱委员会控告金王的民事没收案的听证会,反洗钱委员会透过检察长办事处,寻求为即将於5月19至20日到期的资产保全令续期。

  金王将於周三就此事发表意见。

  据金王的律师说,一宗民事没收案通常需要2个月的时间审结。

  金王保证,他将会在洗钱案与政府合作。参议院蓝带委员会正在调查该洗钱案。

  孟加拉政府必须向菲国政府提出正式的请求,才能认领该笔钱。

  据说还有2亿5000万披索在金王那里,反洗钱委员会说,它也在要求归还该笔钱。

  金王向反洗钱委员会归还几笔款项,其中包括转账给Solaire的460万美元,转账给Midas Hotel的3600万披索,以及可能从该起银行盗窃事件获益的其中一名赌客还给他的2亿披索贷款。

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