菲律宾警方于宿务马克坦国际机场查获巨额现金、逮捕11人事件后，调查已取得重大突破。前情请点击《疑与郭从愿案有关的4.41亿现金在菲律宾宿务机场被查获》。

菲律宾警方确认，这一洗钱团伙中至少有3名通缉犯、数人无合法入境记录，另有多人持伪造身份。案件已被定性为国家级反洗钱与选举安全风险事件。

已逮捕的11名嫌犯分别为：中国公民李飞（中国籍）——持伪造菲律宾驾照，正被帕纳拉克市法院起诉盗窃案；中国公民陈浩，李飞同案共犯；中国公民吴松，国际刑警红通通缉犯，涉境外诈骗；另有3名中国籍男子身份尚未查明，其中一人疑为转移巨款的“主操人”，3人均未有入境菲律宾的记录，疑用假身份非法入境或偷渡入境；马来西亚籍男子，持假证件、涉盗窃案，属通缉对象；印尼籍男子，无入境记录，疑通过中介“跳板”入境；哈萨克斯坦籍男子，涉协助现金转运，疑参与洗钱操作；2名菲律宾籍男子，疑为“运钱人头”，负责藏匿行李与接送路线。

这个运钱团伙结构严密、身份层级分明，疑似长期从事跨境洗钱，非临时拼凑行为。

菲律宾警方航空安全组（Aviation Security Group）主管、警察准将阿贝西亚准将（Christopher Abecia）表示，“机场安检刚查出巨额现金时，其中一名中国籍嫌犯就靠近我，低声问：‘您要多少钱，才能帮忙摆平？’”执法人员当即拒绝，并将该行为并入司法调查流程。

菲律宾警方发言人、警察准将让·法哈多（Jean Fajardo）表示，“本案嫌犯明显非普通人，他们甚至不担心坐牢，行为手法专业且熟练，对‘金钱摆平一切’深信不疑。”

嫌犯递交的资金来源证明来自菠菜中介人（junket operators）——白马会（White Horse Club），声称为筹码返还与佣金。

对于嫌犯提交的这份资金来源证明警方指出，这份证明文件无时间戳、无实名认证、格式可疑，疑为事发后临时伪造以掩盖真实流向。

白马会此前已被点名为“郭从愿案赎金流转通路”之一，另一通路为玖鼎集团（9 Dynasty Group）。

警方表示，目前白马会虽无“代表出面捞人”，但有律师试图为嫌犯递交“合法资金说明文件”。目前白马会已经被菠菜业监管机构——菲律宾娱乐菠菜公司（Philippine Amusement and Gaming Corporation）列为“重点观察单位”。

法哈多警告称，“我们不排除这是更大集团策划的资金通道，不仅用于洗钱，甚至可能借机干预菲律宾选举、投资政治影响力。”

马克坦-宿务国际机场管理局 (Mactan-Cebu International Airport Authority) 今天（2025年5月11日）发布声明向公众保证，其将继续努力在机场实施最佳安全标准。

该机构还对机场安检人员的警惕性表示赞扬，他们的努力最终截获了这笔款项并拘留了9名外国人。

该机构总经理兼首席执行官朱利斯·内里（Julius Neri Jr.）子声明中表示，此举强调了为维护机场安全、坚持透明度和执行菲律宾法律而做出的持续努力。

内里表示：“我们向公众保证，我们将继续努力维持机场最高的安全和透明度标准。”

内里还对参与此次发现的机场安保团队的警惕性和奉献精神表示赞赏。

内里表示：“马克坦-宿务国际机场管理局祝贺我们的机场安检人员在安检过程中成功拦截了大量未申报的现金。”

声明表示，这11人原定于晚上9点左右启程前往马尼拉。机场航空警察在安全检查时截获了七个装满1,000披索钞票的行李箱。他们本应登上他们包租的私人飞机。

菲律宾运输安全办公室（Office for Transportation Security）在报告中指出：“事发时，安检员米西·艾莎·卡菲（Missy Ayessa Cafe）负责X光检查，她在X光监视器上发现了异常图像。她随即报警，并通知了安检员罗森多·阿诺斯（Rosendo Anoos）和警方航空安全组的一名警员。他们随后发现，7个拉杆箱里装着成捆的现金。”这笔现金原定通过私人飞机RP-C9968航班飞往马尼拉。

该团伙乘坐一辆货车抵达并据称试图绕过标准安全协议。

没有人能够提供有效文件证明试图运输现金的行为，这违反了菲律宾选举委员会第11104号决议第28条，该条款禁止携带或持有超过500,000披索以及竞选用品和/或确凿证据。这一禁令在5月10日至12日生效。

此前白马会因为涉入郭从愿撕票案被吊销菠菜中介人牌照而不得不收摊，这一次爆出的更大丑闻意外这菲律宾当局将会把更多力量投射在该机构身上，一举一动将会有几万双眼睛盯着，安全收摊有点难。预计将会被爆出更多新闻。了解更多，请点击前文《因在郭从愿撕票案中收取赎金，菲律宾菠菜中介人——白马汇悄无声息停止运营！》、《两家收取郭从愿撕票案赎金的中资背景菠菜中介被吊销牌照》。



了解更多请搜索: 玖鼎集团 九鼎 白马会