随着菲律宾对华人的态度越来越差 很多在菲律宾生活的人都在考虑其它出路 其中很多人都选择了用泰国作为菲律宾的平替~ 然而最近泰国出现的一个事件 估计也可以让很多朋友再想想怎么去泰国更稳~

近期泰国警方抓了一个中国人的诈骗团伙 他们伙同泰国银行内部人员洗钱超过22亿泰铢~ 由于这个事件 造成很多中国人的银行卡被冻结 或者断卡~

从目前得到的消息看~

第一个 仅芭提雅一地的泰国盘古银行就有上千中国人的卡被冻~

第二个 可以解冻 但是需要按照银行要求补充材料 有些人可以拿走钱 卡也会恢复 但是另一些钱可以拿走 卡就不能恢复了~ 还有些人反应 只给解封5万泰铢以下的额度 超出的就归公了~

第三个 什么样的账户风险最大 就是免签入境泰国办理的泰国银行卡最为危险 不仅钱可能拿不回来 账户也没了~

第四个 很多人都在抱怨之所以会出现资料问题是因为泰国办理长期签证有个不合理的政策 就是需要先有银行卡才能办理长期签证 但是按照泰国金融管理的要求 需要先有长期签证才能办理银行卡~ 所以就有不合规的程序出现了 当然这样的操作必须有银行内部人员配合 中介也吃了不少~

这个配方很熟悉呀~ 还记得之前和大家聊 在菲律宾的中国留学生来菲律宾需要拿在校证明原件 但是学校要求拿原件可以必须本人取吗？ 还有去菲律宾本地市政府办理Business permit 市政府要求拿物业证明 去了物业 物业说得有Business permit才能给你合同 签完合同才能拿物业证明~

果然东南亚都是一个思路~

第五个 很多中介也在这个时候蹦出来说能解决这个问题 解决不了也可以退服务费~ 结果很多在泰国的朋友感叹 果然在国外的中国人还是挣不到番人的钱的 还是老侨挣新侨的钱~

我看完这一系列操作之后 突然想到菲律宾会不会有样学样呢？ 毕竟学好不容易 比如学泰国弄个落地签 放宽旅游签 但是学“坏”一出溜呀~

5月初菲律宾两笔巨大的洗钱案件刚刚发生都涉及到中国人 或者说是华人 那么菲律宾政府会不会看到泰国这么搞 也来一把 把在菲律宾的中国人开的银行账户也过一遍筛子~ 把不合规的冻结了 划归国有了~

想完真是一惊 毕竟身边有身多人拿到的银行卡渠道都是不合规的 有些还是远程的 万一这么一搞 估计今年菲律宾政府赤字保不齐都能翻黑~

其实几年前也出现过类似的事情 老杜在的时候 大概2018 2019年就查封过不少华人的银行账户 名目主要是毒资~ 两三年前 有人在马尼拉买房 通过新加坡把钱转到菲律宾的时候 由于金额巨大 引起了菲律宾央行的关注 造成过单一银行 单一分行外国人银行卡暂时冻结的情况 不过后来在大家的努力下还是解决了~

最后提醒一下大家 如果大家在菲律宾的银行卡有不合规的地方 尽快把窟窿补了 以免后面有损失~ 毕竟东南亚国家有互相学“坏”的好习惯~


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