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参院下周将调查赌场洗钱活动

  菲华phhua.com讯:参议院银行委员会主席奥斯敏迎昨天说,参议院将於下周调查透过菲律宾的赌场洗钱的活动。

  奥斯敏迎说,在一开始,赌场就应该是在反洗钱法的覆盖范围内,这是漏洞。

  早前的报导说,一家海外银行被黑客盗取了大约1亿美元,然後透过中华银行一个分行经理,利用外汇经纪公司Philrem,把该笔钱转账到中华银行马加智分行。

  该笔钱之後被兑换成披索,集结到一名华商的公司账户,在转账回海外银行账户之前,用来“购买筹码”或“支付在几家赌场蒙受的损失”。

  奥斯敏迎说,他期望国际压力来堵塞漏洞,从而能够轻松通过修改反洗钱法的任何提议。

  他说:“压力通常来自外国,通过的机会更高。”

  他说:“我指派了参议员银敖那负责洗钱监督委员会。他将会要求进行听证会。我们将要求反洗钱委员会作证。我们将询问Philrem钱是如何汇出的,我们将查问涉及的2至3家银行。”

  奥斯敏迎说,他期望国际金融反洗钱特别工作小组在不久後向国家政府表示关注所发生的事及要求某些行业加入反洗钱法的覆盖机构范围内。

  他说,虽然还没有任何决议案,但参议院可以要求调查,只要没有人反对。

  他说:“只是一个听证会。我们不是要通过一项法律,银敖那拥有一个具权力的委员会可以取得控制权──蓝带委员会,这是唯一一个委员会可以在没有通过参议院决议案的情况下,要求调查。”

  “赌场丶地产经纪和艺术品经销商都应该在覆盖范围内。艺术品一直是洗钱的最大方法之一。当然,地产也是。”

  可是,奥斯敏迎不认为国际金融反洗钱特别工作小组将在不久後作出威胁。

  他说:“他们将会威胁。我不认为他们会自动把我们列入黑名单。我肯定他们将会告诉我们修改法律。”

  奥斯敏迎也证实了赌场经营者游说反对把赌场加入反洗钱法覆盖机构中。

  他说:“赌场游说反对它。有听证会或两院会议的讨论与辩论纪录。”

  奥斯敏迎建议追查外汇公司,追踪所谓黑钱的源头。

  他说:“你可以追查外汇公司。问他们钱是如何汇进来的。你是应该要知道你们的客户。”

  他说,他将提议修改反洗钱法。他说:“我将会这麽做,但是,可能没有机会通过,除非我们被施压。”

  奥斯敏迎补充,赌场不能再利用旧的藉口。

  他说:“如果他们使用旧的藉口,将不会站得住脚。我们知道他们无法肯定没有洗钱活动。这是最容易洗钱的场所。”

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