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洪钦钦支持将赌场列入反洗钱法名单

  菲华phhua.com讯:厘务局长洪钦钦是赞成把赌场加入反洗钱法的覆盖机构名单中。

  洪钦钦昨天提出5宗新的逃税案期间在司法部告诉记者,菲律宾必须跟上国际的反洗钱标准。

  她说:“有一个国际标准;如果我们想在这个国际社会中,我们必须按照标准。”

  国会两院都同意扩大反洗钱法的覆盖范围,以达到巴黎的国际金融反洗钱特别工作小组的期限,以免菲律宾被列入黑名单。

  可是,经过一些众议员和菲律宾娱乐赌博公司的游说後,赌场获得了豁免。

  洪钦钦强调,遵守这些国际标准是旨在确保在菲律宾的投资资金都是没有疑问的。

  洪钦钦说:“你们都知道,我们的国家变成了一个毒品政治国家,你们不希望存在贩卖人口的问题。你们希望国家的法律是至高标准的,你们希望外国投资者都是守法的。”

  菲律宾询问者日报最近披露了菲律宾金融监机构正在调查利用银行和赌场50亿披索洗钱的活动。

  厘务局长也说,她是赞成把逃税加入为前提罪行,以及扩大反洗钱法的覆盖范围至艺术品拍卖和地产买卖等。

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