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洗钱案:参院寻找疑犯下落 要求国际刑警追踪

菲律宾参议院已要求国际刑警追踪两名中国籍赌场中介的下落,两人涉嫌於2月份将盗自孟加拉国中央银行的8100万美元转至菲律宾境内。

负责调查洗钱案的参议员奥斯梅纳(Sergio Osmeña III)称参议院已开始与国际刑警合作追踪来自北京的高树华(音译)以及来自澳门的丁志哲(音译)两人的下落。

除了上述两名中国公民外,当局还在寻找许维康(音译)的下落,许氏还未被参议院排除嫌疑,尽管Solaire度假酒店赌场已澄清称许氏只是被误当做赃款的收款人。

华人王金鑫(别名:金·王)上周在参议院听证会上指出8100万美元的赃款是由高氏以及丁氏转入菲律宾中华银行(RCBC)。同时,王氏在上周已向反洗钱委员会(AMLC)归还463万美元赃款。

另有参议员称有可能追回高达3千多万美元的赃款。

参议员奥斯梅纳称Solaire管理部门失言将自赌场中介手中没收的1亿披索赃款归还政府。

奥斯梅纳表示他还将进一步调查汇款公司 Philrem声称移交给许氏与王氏的1700万美元。王氏声称这笔钱仍留在 Philrem公司。

奥斯梅纳:“不是每个人都说真话。”

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