加密货币成犯罪工具——郭从愿撕票案严重影响菲律宾外国投资
4月15日,郭从愿追悼会在其家乡福建永春仙夹镇龙水村村部广场举行。
昨天(2025年5月27日),菲律宾信息安全专家发出警告,呼吁公众提高警觉,避免使用未经授权的加密货币平台,并敦促该国政府部门果断采取行动,打击日益猖獗的虚拟资产犯罪。
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菲律宾欧洲商会(European Chamber of Commerce of the Philippines,简称ECCP)信息与通信技术委员会联席主席雷纳·维拉塞诺尔(Reyner Villaseñor)表示,越来越多未经注册的加密货币平台正被国际犯罪集团当作“洗钱管道”和“资金中转站”,逃避金融监管,快速转移巨额非法所得。
他指出,这些平台在操作上高度匿名,使资金流动几乎无法追踪,成为绑架勒索、人口贩运、毒品交易等犯罪的主要工具。他引述数据显示,仅2024年,受监管金融单位因网络犯罪蒙受的损失就高达58.2亿披索。
维拉塞诺尔特别提到震惊社会的菲华钢铁大亨郭从愿绑架案,强调2亿披索赎金就是通过多个虚拟钱包及匿名平台进行转账,加密机制让警方侦查面临极大挑战。
菲律宾警方公布的郭从愿案赎金流向图
菲律宾警方此前披露,涉案赎金先由菠菜中介人“玖鼎集团”(9 Dynasty Group)与“白马会”(White Horse Club)流出,接着经由至少10个不同账户转入数个加密钱包,层层加密操作导致资金去向难以掌握。该案目前仍由反洗钱委员会(Anti-Money Laundering Council)持续侦办中。
对此,维拉塞诺尔向菲律宾政府提出两项具体建议。
其一强制下架非法平。他呼吁证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)、通讯科技部(Department of Information and Communications Technology)及菲律宾央行(Bangko Sentral ng Pilipinas)等政府机构,联手封锁所有未获授权的加密货币应用程式,防止其继续营运。
其二强化网路控管与全民教育。他建议政府在网络服务商层级施行访问管制,配合全国性“网络素养提升计划”,帮助大众识别潜在诈骗与犯罪风险。
菲律宾当局已采取部分监管行动。今年初,该国证券交易委员会已正式请求国家电信委员会(National Telecommunications Commission)屏蔽知名加密货币平台币安(Binance),理由是其在菲律宾未注册,非法提供投资服务。
5月25日,大马尼拉马卡蒂市吉尔·普亚特大道(Gil Puyat Ave),法国游客独自步行前往餐厅时,被三名嫌犯搭讪,称可带他游览菲律宾风景名胜。随后被带上一辆车,并驶往马尼拉市王城区(Intramuros)一带教堂附。在车内,这名游客被注射“令人头晕的化学物质”后,被抢劫。图为警方逮捕的5名嫌犯。
值得注意的是,币安创办人赵长鹏去年在美国承认违反反洗钱法规,并支付超过40亿美元罚款后辞职。
此外,菲律宾网络犯罪调查协调中心(Cybercrime Investigation and Coordinating Center)已承诺向菲律宾缉毒署(Philippine Drug Enforcement Agency)提供技术支援,以便应对越来越多通过加密货币进行的毒品交易,其中包括使用稳定币泰达币(Tether)也称USDT进行结算的案件。
随着虚拟货币涉案比例逐年攀升,社会各界呼吁加快相关立法与监管机制,以堵住加密经济的“黑色漏洞”。
自2024年第三季度以来,菲律宾经济增速出现明显放缓。
2024年11月17日,菲律宾统计局(Philippine Statistics Authority)发布的数据显示,随着第三季度的GDP同比增长仅为5.2%,出现放缓。该国2024年的经济增长率为5.8%,低于政府定下的全年取得6%至7%的增长目标。
4月底韩国游客天使城被劫杀
2025年2月中旬,菲律宾统计局发布的数据显示,全球投资者似乎对菲律宾失去兴趣,2024年全年外国投资大幅下降38.87%,与2023年的强劲投资形成鲜明对比。2024年菲律宾外资暴跌39%,2024年1月至12月外国投资总额仅为5436.2亿披索,远低于2023年的8890亿。多个国家减少了对菲律宾的投资。荷兰从3500亿降至502.2亿;日本从574.7亿降至286.7亿;新加坡从375.2亿降至12.13亿;法国从21.2亿骤降至1620万。此外,中国投资也比2023年减少一半。
今年4月27日,世界银行在最新报告中将菲律宾2025年GDP增长预期下调至5.3%,预计2026年为5.4%、2027年为5.5%,均低于政府设定的6%-8%目标。报告称,下调主因是全球经济增长放缓及美国贸易政策变化带来的不确定性,以及明显的外国投资放缓。并称,未来若要保持增长,菲律宾需加强气候韧性,提升投资与生产力,并通过税制改革及支出控制实现财政目标。
几天前,中菲骗子因诈骗中国公民被逮捕。
经济观察家们认为,除了世界经济大环境之外,菲律宾2023年以来频繁发生的一系列具有世界影响力的绑架案件,以及针对外国游客的相关犯罪频发,在相当程度上降低了外国投资者投资该国的兴趣。而一个多月前发生的郭从愿撕票案,因高达2.1亿披索的赎金金额,以及受害人家属在支付赎金后仍被残忍撕票,将进一步强化外国投资者对该国治安环境恶化的印象,以及外国资本投资菲律宾的兴趣。
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